“Estados Unidos abrió una investigación internacional para determinar si los hijos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y políticos cercanos a él tienen cuentas en paraísos fiscales que pudieran tener recursos de procedencia ilícita”, indicó hoy el periodista Raymundo Riva Palacio.

Enfatizó que algunas personas dentro de este círculo cercano están bajo investigación por presuntos nexos con cárteles son las siguientes:

• Los hijos de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo a Andrés ‘Andy’ Manuel López Beltrán
• Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado
• Clara Marina Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México
• Norma Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz

Estados Unidos abrió una investigación internacional para determinar si los hijos de ⁦@lopezobrador_⁩ y políticos cercanos a él, tienen cuentas en paraísos fiscales que pudieran tener recursos de procedencia ilícita. https://t.co/XDtCBCb05m

— @rivapa_oficial (@rivapa_oficial) August 19, 2025

En su columna para El Financiero, el periodista apuntó que Estados Unidos presuntamente investiga a un número no determinado de miembros del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el columnista, este grupo de personas pudo sentirse observado en los paraísos fiscales y movió sus cuentas a Panamá.

¿Por qué trasladar sus cuentas a Panamá?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vigilaron al país centroamericano por fallas en sus sistemas de protección.

Dichas deficiencias podrían usarse para el lavado de dinero, así como esconder dinero ilícito con empresas fantasma, lo que implicaría la financiación del terrorismo, explicó el periodista.

No obstante, a principios de julio de este año, tras más de una década de observación, los gobiernos europeos retiraron a Panamá de la lista de jurisdicciones de alto riesgo.

El mismo mes, la GAFI inició una revisión para México: una evaluación programada y de mutuo acuerdo.

Hecho que se suma a las recientes sanciones que ya tienen prórroga, que impuso el Departamento del Tesoro contra tres las instituciones financieras mexicanas: Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa.

Paraísos fiscales en círculo cercano de AMLO

Raymundo Riva Palacio comentó que tener cuentas personales o a través de sociedades no es un delito en sí, pero es lo más común para ocultar a los propietarios en un paraíso fiscal; hay quienes no reportan esos ingresos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Se configura un ilícito (si es) para evadir al fisco o si se utilizan para lavar dinero o es resultado de actos de corrupción. Esto es lo que pretenden revisar las autoridades estadounidenses”, aclaró el comunicador.

Insistió que en Estados Unidos tienen información de vínculos entre miembros de Morena y cárteles que están judicializando para proceder contra ellos. O bien entregarlos al gobierno mexicano para que cumplan sus sanciones bajo la justicia nacional.

Concluyó que los gastos de Andy López Beltrán no ayudan al régimen, sino que arrojan más luces de sospecha sobre de dónde salen los recursos para mantener un nivel tan alto de vida. (MIG)