Suma Oceanografía lavado de dinero y fraude fiscal

Denuncian persecución en caso Ebrard

Jueves, Junio 25, 2015 - 08:56

Los afectados consideran ilegal la medida de la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar sus cuentas bancarias.

Miércoles, Junio 24, 2015 - 08:48

El presidente Enrique Peña afirmó que el gobierno ha tratado de domar la corrupción a través de nuevos mecanismos de transparencia.

Viernes, Abril 17, 2015 - 18:06

Tras la aprobación de la “Ley Antilavado”, han iniciado las visitas a las notarías del país.

Martes, Marzo 17, 2015 - 07:46

Se trata de una de las investigaciones ministeriales más importantes contra funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

Miércoles, Octubre 22, 2014 - 07:05

Pese a que el fraude cometido por la empresa es millonario, hasta el momento no hay ningún probable responsable en la cárcel