Abogado de Javier Duarte ve acusaciones débiles en el expediente e-consulta VeracruzMartes, Julio 18, 2017 - 10:37Aseguró que hará una defensa combativa para demostrar la inocencia del ex gobernador Javier DuarteLeer más
PGR investiga a Karime Macías por delincuencia organizada y lavado La Silla RotaViernes, Marzo 10, 2017 - 09:36De todas las investigaciones iniciadas contra el exgobernador de Veracruz, sólo en una se encuentra relacionada Macías Tubilla.Leer más
Lava Javier Duarte dinero en Europa y Asia e-consulta VeracruzJueves, Noviembre 17, 2016 - 11:38Las empresas que usaron los operadores de Duarte también realizaron transferencias bancarias millonarias a Alemania, España, Inglaterra.Leer más
Crece lavado de dinero en México: hasta 50 mil millones de dólares al año e-consulta VeracruzDomingo, Septiembre 4, 2016 - 13:33Las ganancias del crimen organizado han tomado nuevas rutas, algunas de ellas todavía fuera del alcance de la supervisión gubernamental.Leer más
Se lavan en México hasta 50 mil mdd al año: consultora e-consulta VeracruzSábado, Septiembre 3, 2016 - 10:58El blanqueo de recursos de procedencia ilícita ha crecido, afirma director de TM Sourcingπ.Leer más
Duarte quiere desviar la atención; no caeré en el juego: MAYL Viernes, Agosto 5, 2016 - 13:54"Si soy citado por alguna autoridad acudiré de inmediato", señaló el gobernador electo en un comunicado.Leer más
Confirman que Corte de Texas investiga a Humberto Moreira por lavado e-consulta VeracruzLunes, Julio 18, 2016 - 10:22Los fiscales actualmente rastrean documentos para confirmar el lavado de dinero “robado del erario del Coahuila”.Leer más
En carta pública Omar Yunes niega vínculo con Mossack Fonseca Martes, Abril 5, 2016 - 10:38Yunes Márquez se desmarcó de las actividades de su padre y sus hermanos y exigió a Proceso aclarar el punto.Leer más
En España, red de lavado de 'Los Zetas' en el caso Moreira e-consulta VeracruzDomingo, Marzo 20, 2016 - 11:05Blanqueo de dinero y asociación delictiva, cargos contra 'El Mono Muñoz' Luévano.Leer más
Tras desviar 287 mdp dejan libre a hermano de Aguirre e-consulta VeracruzViernes, Octubre 9, 2015 - 09:00La PGR no aportó pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal de hermano del ex gobernador de Guerrero.Leer más