Empresa ligada a Los Zetas ganó 2 mil mdp La Silla RotaMartes, Noviembre 7, 2017 - 08:38La empresa mediante la cual lavaban dinero obtuvo 2 mil mdp por 16 contratos con Pemex durante el periodo en el que Fidel Herrera gobernóLeer más
Gobernadores, en nómina de Zetas: estudio La Silla RotaLunes, Noviembre 6, 2017 - 15:47Rodrigo Uribe Tapia, lavador de dinero para Los Zetas, describió una reunión en 2010 en una casa que le pertenecía a Javier Duarte.Leer más
Confirman vinculación de Javier Duarte por lavado de dinero La Silla RotaViernes, Octubre 20, 2017 - 09:32Duarte será procesado por delincuencia organizada y lavado de dinero con recursos de desvíos a empresas fantasmaLeer más
Yunes niega uso de empresas para lavar dinero a su paso por el ISSSTE e-consulta VeracruzLunes, Julio 24, 2017 - 13:24Se cuestionó al gobernador sobre publicaciones que señalan que durante su paso por el ISSSTE hizo compras irregulares en la empresa El GloboLeer más
Duarte es vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero e-consulta VeracruzSábado, Julio 22, 2017 - 22:07La Procuraduría General de la República (PGR) informó que un juez de control determinó vincular a proceso al ex gobernador Javier Duarte.Leer más
Dos empresas fantasma de Duarte se fondearon con dinero para escuelas e-consulta VeracruzViernes, Julio 21, 2017 - 14:19Casi 8 mdp que debieron invertirse en mobiliario y equipo, se destinaron a empresas que la PGR identifica como responsables de lavado.Leer más
Abogado de Javier Duarte ve acusaciones débiles en el expediente e-consulta VeracruzMartes, Julio 18, 2017 - 10:37Aseguró que hará una defensa combativa para demostrar la inocencia del ex gobernador Javier DuarteLeer más
PGR investiga a Karime Macías por delincuencia organizada y lavado La Silla RotaViernes, Marzo 10, 2017 - 09:36De todas las investigaciones iniciadas contra el exgobernador de Veracruz, sólo en una se encuentra relacionada Macías Tubilla.Leer más
Lava Javier Duarte dinero en Europa y Asia e-consulta VeracruzJueves, Noviembre 17, 2016 - 11:38Las empresas que usaron los operadores de Duarte también realizaron transferencias bancarias millonarias a Alemania, España, Inglaterra.Leer más
Crece lavado de dinero en México: hasta 50 mil millones de dólares al año e-consulta VeracruzDomingo, Septiembre 4, 2016 - 13:33Las ganancias del crimen organizado han tomado nuevas rutas, algunas de ellas todavía fuera del alcance de la supervisión gubernamental.Leer más
