Gobernadores, en nómina de Zetas: estudio La Silla RotaLunes, Noviembre 6, 2017 - 15:47Rodrigo Uribe Tapia, lavador de dinero para Los Zetas, describió una reunión en 2010 en una casa que le pertenecía a Javier Duarte.Leer más
Confirman vinculación de Javier Duarte por lavado de dinero La Silla RotaViernes, Octubre 20, 2017 - 09:32Duarte será procesado por delincuencia organizada y lavado de dinero con recursos de desvíos a empresas fantasmaLeer más
Yunes niega uso de empresas para lavar dinero a su paso por el ISSSTE e-consulta VeracruzLunes, Julio 24, 2017 - 13:24Se cuestionó al gobernador sobre publicaciones que señalan que durante su paso por el ISSSTE hizo compras irregulares en la empresa El GloboLeer más
Duarte es vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero e-consulta VeracruzSábado, Julio 22, 2017 - 22:07La Procuraduría General de la República (PGR) informó que un juez de control determinó vincular a proceso al ex gobernador Javier Duarte.Leer más
Dos empresas fantasma de Duarte se fondearon con dinero para escuelas e-consulta VeracruzViernes, Julio 21, 2017 - 14:19Casi 8 mdp que debieron invertirse en mobiliario y equipo, se destinaron a empresas que la PGR identifica como responsables de lavado.Leer más
Abogado de Javier Duarte ve acusaciones débiles en el expediente e-consulta VeracruzMartes, Julio 18, 2017 - 10:37Aseguró que hará una defensa combativa para demostrar la inocencia del ex gobernador Javier DuarteLeer más
PGR investiga a Karime Macías por delincuencia organizada y lavado La Silla RotaViernes, Marzo 10, 2017 - 09:36De todas las investigaciones iniciadas contra el exgobernador de Veracruz, sólo en una se encuentra relacionada Macías Tubilla.Leer más
Lava Javier Duarte dinero en Europa y Asia e-consulta VeracruzJueves, Noviembre 17, 2016 - 11:38Las empresas que usaron los operadores de Duarte también realizaron transferencias bancarias millonarias a Alemania, España, Inglaterra.Leer más
Crece lavado de dinero en México: hasta 50 mil millones de dólares al año e-consulta VeracruzDomingo, Septiembre 4, 2016 - 13:33Las ganancias del crimen organizado han tomado nuevas rutas, algunas de ellas todavía fuera del alcance de la supervisión gubernamental.Leer más
Se lavan en México hasta 50 mil mdd al año: consultora e-consulta VeracruzSábado, Septiembre 3, 2016 - 10:58El blanqueo de recursos de procedencia ilícita ha crecido, afirma director de TM Sourcingπ.Leer más
