Veracruz, Ver.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer los nombres de 26 empresas del estado de Veracruz presuntamente vinculadas al crimen organizado y relacionadas con delitos como el robo de hidrocarburo y el lavado de dinero.

Las empresas, además, tendrían vínculos directos con Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, jefe de plaza en la entidad veracruzana y considerado un peligroso delincuente que le rinde cuentas directas a Nemesio Oceguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pero ¿dónde se localizan los negocios? ¿de verdad existen?

De las 26 empresas detectadas por las autoridades estadounidenses, una opera como hotel y las otras 25 como gasolineras, de servicio de transporte y para la construcción.  La mayoría carecen de domicilio fiscal, página de internet y redes sociales; su información es escueta en la mayoría de los casos.

El Tanque, detrás de empresas ligadas al huachicol

Las empresas dejarían ganancias millonarias en dólares a Iván Cazarín Molina es un miembro de alto rango del CJNG. Su red de operación abarca los estados de Veracruz y Jalisco.

“El robo de combustible de El Tanque genera decenas de millones de dólares por año para él y el CJNG. El Tanque roba combustible a través de tomas ilícitas de los ductos de Pemex y lo almacena cerca de la ciudad de Veracruz en tanques de almacenamiento capaces de contener millones de litros”, detalla El Departamento del Tesoro.

La autoridad estadounidense indican que dentro de la red de operaciones de El Tanque se incluye a su hermano César Cazarín Molina, alias Tornado, y a su suegro Domingo Medina Díaz, El Mingo.

“A través de familiares y asociados que actúan como testaferros, El Tanque maneja una red de gasolineras minoristas aparentemente legítimas donde vende combustible robado. El Tanque también vende combustible robado a terceros en México, quienes a su vez lo venden en el mercado estadounidense, muchas veces en Texas”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el pasado 10 de septiembre a nueve mexicanos, entre ellos Cazarín Molina y sus familiares, y a 26 empresas vinculadas a una red de huachicoleros que generan millones de dólares en beneficio del cártel fundado por El Mencho.

“Las diversas fuentes de ingresos del CJNG, incluido el robo de combustible, en última instancia fortalecen su capacidad para traficar fentanilo y otras drogas letales a los Estados Unidos. El Tesoro seguirá utilizando su experiencia y herramientas para atacar sin descanso a las bandas de narcotraficantes para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y mantener drogas venenosas como el fentanilo fuera de nuestras calles”, dijo al respecto el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.

La red comercial de El Tanque está conformada por 26 compañías, algunas de las cuales operan como gasolineras minoristas aparentemente legítimas que venden combustible robado mientras que otras, las menos, son supuestas empresas para el servicio de transporte, del ramo de la construcción y un hotel.

Las empresas señaladas por El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de tener nexos con el CJNG son y tienen dirección en:

1.- Biocombustibles El Jícaro S.A. DE C.V
RFC: BJI190904MSA
Fecha de Constitución: 4 de septiembre de 2019
Representante legal: Brandon Ernesto Herrera Medina
Dirección: Veracruz (no se especifica número, calle ni código postal)

2.- Dos Océanos Paso del Toro S.A. de C.V
RFC: No aparece
Fecha de Constitución: Desconocido
Representante legal: Desconocido
Dirección: Carretera Veracruz-Córdoba, kilómetro 18
Información adicional: Nuestra gasolinera en Dos Oceanos Paso Del Toro, S.A. De C.V. de Medellín está abierto de lunes a viernes en el horario habitual de 9 de la mañana hasta las 20 de la tarde. En nuestra gasolinera disponemos de refrescos, snacks, sellos, recargas telefónicas y otros servicios complementarios que te pueden sacar de un apuro en nuestra gasolinera en la Dos Océanos Paso Del Toro, S.A. De C.V. de Medellín

3.- Etanofuel S.A. de C.V.
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: Establecida el 30 de mayo de 2015 con el folio mercantil No. 31222.
Representante legal: Desconocido
Dirección: Vergara, México, 91690 (así aparece en internet)

4.- Rapicombustibles de Veracruz S.A. de C.V 
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: Desconocido
Representante legal: Desconocido
Dirección: Desconocido

5.- Magnocumbustibles de Veracruz S.A. de C.V.
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: Desconocido
Representante legal: Desconocido 
Dirección: Desconocido

6.- Ahorro combustibles de Veracruz S.A. de C.V. 
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: Desconocido
Representante legal: Desconocido
Dirección: Desconocido

7.- Econocombustibles de Veracruz S.A. de C.V. 
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: Establecida el 31 de mayo de 2021.
Representante legal: Desconocido
Dirección: Desconocido

8.- CARBURANTES DOS OCEANOS, S.A. DE C.V.
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: 26 de junio de 2020
Representante legal: Desconocido
Dirección: Veracruz (así aparece en internet)

9.- Dos Océanos Combustibles y Carburantes, S.A. DE C.V.
RFC: DOC200623LE0
Fecha de Constitución: 23 de junio de 2020
Representante legal: Patricias Rivera García 
Dirección: Veracruz, Ver., (así aparece en internet)

10.- Combustibles Evolutivos y Alternativos Dos Océanos S.A. de C.V.
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: 23 de junio de 2020
Representante legal: Desconocido
Dirección: Veracruz, Ver., (así aparece en internet)

11.- Suministros Combustibles Océanos S.A. DE C.V.
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: 23 de julio de 2020
Representante legal: Desconocido
Dirección: Veracruz (así aparece en internet)

12.- Traver Permisionarios, S.A. DE C.V.
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: 7 de agosto de 2019
Representante legal: Desconocido
Dirección: Veracruz (así aparece en internet)

13.- Maquinas EDJ S.A. de C.V.
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: 21 de abril de 2022
Representante legal: Desconocido
Dirección: Veracruz (así aparece en internet)

14.- 3D Modern Printing Press 
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: 15 de diciembre de 2020
Representante legal: Desconocido
Dirección: Veracruz, Veracruz, México

15.- Aceites y Lubricantes Maye S.A. de C.V.
RFC: ALM160302SR9
Fecha de Constitución: 2 de marzo de 2016
Representante legal: Desconocido
Dirección: Veracruz (así aparece en internet)

16.- Aditivos y Suministros Etanofuel S.A. de C.V.
RFC: 
Fecha de Constitución: 14 de mayo de 2019
Representante legal: Desconocido
Dirección: Veracruz, Veracruz, México 

17.- Combustibles y Lubricantes Maye S.A. de C.V.
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: 6 de abril de 2015
Representante legal: Desconocido
Dirección: Calle Úrsulo Galván, número 360, Colonia Las Bajadas, Alvarado, Veracruz, México.

18.- Comercializadora Baguette Klic, S.A. DE C.V.
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: 19 de mayo de 2016
Representante legal: Desconocido
Dirección: Veracruz, Veracruz, México

19.- Comercializadora Coffe Klic, S.A. DE C.V.
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: 19 de mayo de 2016
Representante legal: Desconocido
Dirección: Veracruz, Veracruz, México

20.- Constructora Jesa S.A. de C.V. 
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: Desconocido
Representante legal: Desconocido
Dirección: Desconocido

21.- Etanol Plus S.A. de C.V (opera bajo el nombre comercial de Etanol Plus y supuestamente se ubica en Puebla)
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: Desconocido
Representante legal: Desconocido
Dirección: Via Atlixcáyotl Torres JV II 5208 – 13, Angelópolis, Puebla
Información adicional: Detalla que es una empresa mexicana con un equipo de más de 20 años de experiencia que produce y distribuye: Etanol, Aditivos, Hexanos, y Diesel en toda la república mexicana, que se preocupa por el medio ambiente y tiene la confianza en las energías limpias como futuro inmediato para su consumo y así mejorar la calidad de nuestro entorno.

22.- Maxi-Gasoil Servicios, S.A. DE C.V.
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: 7 de agosto de 2018
Representante legal: Desconocido
Dirección: Carretera Estatal Soledad de Doblado – Veracruz

23.- Mayegas, S.A. DE C.V.
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: 5 de abril de 2015
Representante legal: Desconocido
Dirección: Calle Úrsulo Galván, numero 360, Colonia las Bajadas, Alvarado, Veracruz, México

24.- Multiservicios en Combustible Maye de Veracruz (presuntamente se localiza en Oaxaca)
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: Desconocido
Representante legal: Desconocido
Dirección: Francisco Gómez No. 62, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, México.

25.- Super Tiendas Klic, S.A. DE C.V.
RFC: Desconocido
Fecha de Constitución: 19 de mayo de 2016
Representante legal: Desconocido
Dirección: Veracruz, Veracruz, México

26.- Veracruzana de Servicios Hoteleros y Gastronómicos Los Ángeles, S.A. DE C.V.
RFC: VSH1208019D1
Fecha de Constitución: 1 de agosto de 2012
Representante legal: Desconocido
Dirección: Carretera federal Santa Fe - San Julián, Kilómetro 4, colonia Santa Fe, Veracruz, 91690, Veracruz, México
Datos adicionales: “Contamos con la mejor ubicación cerca del Recinto Portuario. Habitaciones sencillas, dobles y triples con un precio accesible y la mejor atención”, se lee en su página de Facebook.