Xalapa, Ver. - Grupo Fármacos Especializados (GFE), cuyo fundador es José Antonio Pérez Fayad, está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por haber recibido contratos por 5 mil millones de pesos del Gobierno de Veracruz en 2009.

En dicho movimiento está involucrado un exfuncionario veracruzano, según confirmó este miércoles el titular de la Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, durante la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario federal confirmó que mantiene abierta una investigación contra GFE por defraudación fiscal y corrupción generada durante la administración federal de Enrique Peña Nieto, tanto a nivel federal como en diversas entidades.

Nieto Castillo reveló que en 2009 la farmacéutica fue favorecida “por un funcionario del gobierno de Veracruz” para ganar licitaciones por 5 mil millones de pesos.

En Veracruz la farmacéutica recibió contratos durante los gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares, hasta que fue inhabilitada en 2019 por la Secretaría de la Función Pública.

Nieto Castillo dijo que registra a 5 accionistas, siendo la madre, el padre y 3 hijos. Sólo de 2013 al 2018, GFE tuvo contrataciones con el gobierno federal por 89 mil 943 millones de pesos.

Pese a lo anterior, GFE no registra operaciones de comercio exterior que amparen la compra de medicamentos, “lo que es destacable porque es una empresa comercializadora” expuso el titular de la UIF.

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Añadió que los 5 integrantes de la familia realizaron transferencias internacionales de envío. Un hijo del fundador realizó entre 2014 y 2019 envíos por 335 millones de pesos, así como 40 millones de dólares a Estados Unidos y 569 mil pesos a Rumania.

Por su parte, el padre envío en diciembre de 2015 al menos 100 millones de pesos a Suiza y 64 millones de pesos a Estados Unidos a sus propias cuentas.

Además, el segundo hijo envió mil 521 millones de pesos a cuentas de él mismo en Suiza y 84 millones de pesos y 7 millones de dólares a Estados Unidos. Finalmente, el tercer hijo envió 16 millones de pesos y 4 millones de dólares a Estados Unidos.

Nieto Castillo indicó que el esquema que se utilizó generalmente fue el mismo, ya que la empresa GFE fue beneficiada con adjudicaciones directas.

Esto, aunque no tienen un andamiaje jurídico y el número de trabajadores registrados ante el IMSS acorde a sus beneficios.

Además, después de la contratación gubernamental los accionistas terminaron mandando el dinero fuera de las fronteras mexicanas, alertó el funcionario.

La empresa fue inhabilitada por 2 años por la actual administración federal de Andrés Manuel López Obrador y multada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por 905 mil 880 pesos al comprobarse que proporcionó información falsa en una licitación nacional consolidada celebrada por el IMSS en 2017.

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