Empresas, bancos, institutos, paraestatales y asociaciones han denunciado haber sido víctimas de los fraudes cometidos por la compañía Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez, entre las cuales destacan Banamex, Pemex, IMSS, Infonavit y bancos de Europa.

Todo inició el pasado 28 de febrero, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró las instalaciones de la empresa, derivado de una denuncia que realizó el Banco Nacional de México (Banamex) por fraude.

Citigroup Inc. afirmó ese viernes que descubrió  un fraude en contra de su filial mexicana Banamex, relacionado con la firma campechana, por lo que recortó su ganancia neta de 2013 en 235 millones de dólares (mdd).

A partir de esto, se inició una cascada de denuncias contra la empresa de Yáñez, el primero en presentar una ante la PGR fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también por fraude.

El director del Instituto, José Antonio González, fue el encargado de informar a la dependencia federal sobre ese delito “por muchos millones de pesos”, el cual no sólo fue contra el IMSS, sino contra los mismo empleados de Oceanografía, agregó.

Le siguió el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el cual también denunció a la empresa y otras firmas relacionadas con ésta por la presunta evasión de cuotas.

La compañía eludió el pago de aportaciones a la subcuenta de vivienda y amortizaciones a los créditos hipotecarios de sus trabajadores, de acuerdo con la auditoria hecha por el Infonavit desde febrero de 2013 a las empresas relacionadas con Oceanografía, pues contaba con indicios de que se realizaban contrataciones de manera irregular.

Otro particular afectado fue el segundo banco más grande de los Países Bajos, Rabobank Group, quien acusó que la firma le debe poco más de 4 mil millones de pesos.

En tanto, una compañía noruega, tomó el control de un barco que respaldaba bonos de dicha empresa.

Norsk Tillitsmann ASA, fiduciario del bono de 160 millones de dólares que emitió en octubre de 2013 Osa Goliath, subsidiaria de Oceanografía, declaró que ésta última entró en incumplimiento, por lo que se llevó a cabo el aseguramiento.

Por su parte, el director General de la Administración Portuaria Integral de Campeche (APICAM), dio a conocer que la empresa Oceanografía le adeuda poco más de 40 millones de pesos por el préstamo de diversos servicios especialmente en los muelles de Campeche y Carmen.

Petróleos Mexicanos (Pemex) calificó este caso como un hecho aislado, por lo que determinó el pasado 10 de marzo que toda la información en torno a Oceanografía será clasificada y reservada considerada como confidencial, por lo que solicitó a la Cámara de Diputados que todo asunto relacionado a esta empresa contratista de la paraestatal sea tratado con sigilo y secrecía.