Detectan lavado de dinero en universidad estatal, Hacienda congela cuentas Arantxa AtlMartes, Febrero 26, 2019 - 15:44El sistema financiero alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP sobre movimientos bancarios sospechososLeer más
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Ninel Conde es investigada por presunto lavado de dinero La Silla RotaDomingo, Mayo 13, 2018 - 16:33Es relacionada con el "Zar del Palenque" quien se presume se encarga de lavar dinero para el CJNG y los CuinisLeer más