EU sanciona a red de lavado ligada a ‘Los Chapitos’ y “La Mayiza” e-consulta PueblaJueves, Mayo 21, 2026 - 09:32De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se trata de 12 personas y 2 empresas.Leer más
Nahle propone ampliar delito de lavado de dinero en Veracruz Alba AlemánJueves, Marzo 26, 2026 - 16:26Iniciativa de la Gobernadora enviada al Congreso plantea ampliar las conductas de lavado de dinero y aumentar penas de prisión en Veracruz.Leer más
Dictan prisión preventiva a Javier Duarte a 2 meses de terminar condena Iraís GarcíaJueves, Febrero 12, 2026 - 16:56El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue nuevamente vinculado a prisión preventiva justificada.Leer más
México anuncia reforma legal y fiscal para regular casinos en línea y prevenir lavado de dinero e-consulta VeracruzMiércoles, Diciembre 17, 2025 - 14:41Se revisará la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 y ajustará impuestos a las apuestas en línea para fortalecer el control financieroLeer más
A 9 años de prisión, Duarte busca salir; Veracruz no olvida desvíos e-consulta PueblaLunes, Noviembre 10, 2025 - 15:37El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte busca salir de prisión; los veracruzanos y políticos no olvidan su función pública.Leer más
Por lavar dinero para el narco liquidan a CIBanco; cierra sus sucursales e-consulta PueblaViernes, Octubre 10, 2025 - 14:22Como primer paso después de la liquidación, el IPAB activó un seguro de depósitos bancarios; aquí los detalles.Leer más
Acusan a madre de senadora de Morena de lavado de dinero e-consulta PueblaLunes, Septiembre 15, 2025 - 19:31La madre de la senadora de Morena es señalada por lavado de dinero por una transacción hecha antes de las elecciones de 2022.Leer más
Los bienes incautados a Javier Duarte que podrías comprar en una subasta Alba AlemánJueves, Julio 24, 2025 - 15:51Algunas de los bienes más famosos fueron siete cuadros, una escultura, un bote y fotografías familiares. Leer más
Sheinbaum exige pruebas a EU por acusaciones de lavado de dinero e-consulta PueblaJueves, Junio 26, 2025 - 13:49Sheinbaum señaló que, sin evidencias concluyentes de EU, no habrá acciones contra instituciones acusadas de lavado de dinero.Leer más
Lo que debes saber sobre investigación a Peña Nieto por corrupción La Silla RotaJueves, Julio 7, 2022 - 17:35La UIF investiga un esquema financiero donde EPN recibió trasferencias por más de 26 millones de pesosLeer más
